Revelan red global del chavismo para blanquear petróleo sancionado
Red multimillonaria para evadir sanciones y lavar dinero
Transparencia Venezuela lanzó un informe demoledor sobre la comercialización ilegal de petróleo venezolano entre 2019 y 2025. El régimen de Nicolás Maduro diseñó una compleja red con apoyo de funcionarios de Rusia, China, Irán y Cuba para blanquear fondos de crudo sancionado por Estados Unidos.
Los hechos detrás del montaje
La investigación expone cómo se desviaron miles de millones de dólares fuera de las cuentas oficiales de PDVSA y el Estado venezolano. En 2023, el caso PDVSA-Cripto reforzó el mecanismo corrupto, asegurando que el control quedara en manos de individuos ligados directamente al gobierno.
Entre los protagonistas, destaca Ramón Carretero y Carlos Malpica, vinculados familiarmente al círculo cercano de Maduro, que manejaron 63 cargamentos a través de empresas en China y Singapur, para ser sancionados por EE.UU. en 2025.
Aliados internacionales y negocios opacos
También resaltan envíos desde la estatal cubana Cubametales y envíos gestionados por Harry Sargeant III, relacionados con figuras investigadas por corrupción en Europa y EE.UU. Se señala además a intermediarios como José Luis Rodríguez Zapatero y Jorge Giménez Ochoa, involucrados en esquemas con empresas fachada para blanquear dinero y canalizar petróleo a China.
Mecanismos que garantizan impunidad y fraude
- Uso de más de 30 países para intermediación.
- Descuentos de hasta 30% para asegurar compradores en el mercado negro.
- Reetiquetado del crudo en Malasia, Singapur, Brasil y Curazao para ocultar su origen.
- Trueque de petróleo por alimentos, gasolina y diluyentes.
- Canje de crudo por oro enviado a Rusia e Irán.
- Contratos a 20 años con firmas dispuestas a operar fuera de la legalidad.
- Ecosistema cripto como fachada para lavar dinero.
Lo que esto significa para el futuro
Esta red criminal no solo socava la economía venezolana y su legalidad, sino que pone en riesgo la estabilidad de las instituciones. La complicidad internacional y la sofisticación de estas tácticas pronostican que sin una acción decisiva, la corrupción y el blindaje al régimen continuarán fortalecidos bajo nuevos disfraces.
¿Cuánto más de este esquema nos están ocultando?