Detenido en Baruta un libanés buscado por Francia por lavado de dinero
Capturan a libanés buscado por Francia en Baruta
Mohamad Abou Ghoneim, de 36 años, fue detenido en la entrada de la urbanización La Esmeralda, municipio Baruta, estado Miranda. La policía internacional actuó tras una alerta roja emitida por Francia, que lo solicita por lavado de dinero.
¿Por qué su arresto genera tanta atención?
Abou Ghoneim no solo es acusado de blanquear capitales, sino de formar parte de una compleja red vinculada al narcotráfico. Francia sostiene que su actividad ilícita se relaciona con movimientos de dinero a gran escala, especialmente en Francia e Italia.
Detalles de la investigación
- El seguimiento comenzó en enero de 2025, gracias a información compartida desde Italia.
- Se detectó su relación con los hermanos Feras y Mahmoud Alshoum, presuntos colaboradores clave.
- Los fondos eran transportados en vehículos con compartimentos ocultos, diseñados para evadir controles.
Situación legal actual
Tras su detención, fue presentado ante el Tribunal 27º de Control del Área Metropolitana de Caracas, donde se ordenó su privativa de libertad mientras se decide la extradición a Francia.
Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia estableció que Francia aún no ha presentado una solicitud formal de extradición. Tiene un plazo de 60 días para hacerlo o, de lo contrario, abrá libertad para Abou Ghoneim.
Lo que viene
Este caso no solo revela el trabajo detrás de grandes redes financieras ilegales, sino que también pone en jaque la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero. ¿Francia cumplirá con el plazo? La decisión que tome definirá el destino inmediato de este detenido.