ONG venezolanas en EE.UU. bajo sospecha por financiamiento ilegal vinculado a Citgo
El exdiputado Jorge Alejandro Rodríguez presentó denuncias ante oficinas clave del Tesoro y Justicia de EE.UU. por presunto financiamiento ilegal en el caso Citgo, pieza central de un conflicto geopolítico y económico.
¿Qué ocurrió?
Las ONG Venamérica y VAPA, ligadas a la diáspora venezolana, están acusadas de participar en un esquema para financiar litigios relacionados con la filial petrolera Citgo, bloqueada por sanciones estadounidenses.
La controversia surge por la supuesta representación legal a estas ONG mediante un bufete profesional dirigido por Carlos Sardi, quien desde junio de 2025 fue nombrado director de PDV Holding, matriz de Citgo.
¿Por qué esto cambia el escenario?
El punto crítico es un presunto conflicto de intereses: mientras Sardi ejercía formalmente en la filial petrolera, su bufete seguía representando legalmente a las ONG en audiencias sin la transparencia requerida ante tribunales.
Además, hay sospechas sobre el origen transparente de los pagos legales, en un contexto donde cualquier financiamiento ligado a entidades sancionadas debe contar con aprobación expresa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
¿Qué podría venir?
Este caso abre una brecha para que las autoridades estadounidenses profundicen el control sobre movimientos financieros que, si se confirman irregulares, podrían complicar el manejo legal y administrativo de Citgo y sus activos bloqueados.
La investigación podría también sentar precedentes para evitar que estructuras vinculadas a Venezuela utilicen figuras intermediarias para burlar las sanciones y preservar activos estratégicos.
¿Se está permitiendo un ingreso encubierto de fondos sancionados detrás de litigios que definen el futuro de la principal filial petrolera venezolana en EE.UU.? Eso es lo que ahora buscan aclarar las autoridades.